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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1-feb-2024La defraudación tributaria como actividad criminal previa al delito de lavado de activos en la fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio de Lima 2018Torres Cortez, Rubén Jaime; Huidobro Callupe, Jorge; jorgehuidobrocallupe@gmail.com
22-ene-2021Lavado de activos y la pericia contable en la labor de los peritos contables judiciales de la Corte Superior de Justicia Pasco período 2019Ventura Gonzales, Nicéforo; Barreto Carhuaricra, Sara Sofía; Loyola Fuentes, Jakelin Maribel; sofia145.21@gmail.com; loyola.12.mary@gmail.com
14-dic-2018La pericia contable fiscal y las denuncias por la presunta comisión de delito de lavado de activos en las fiscalías del distrito de Yanacancha periodo 2018Rojas Espíritu, Leoncio; Lengua Laureano, Cinthia Belit; Ramos Tiza, Gisela Wendy; gisell2528@gmail.com / cinthia_a_w@outlook.es
6-dic-2018La pericia contable frente al lavado de activos en las cooperativas de ahorro y crédito del Perú en el periodo 2018Rojas Galluffi, Julian Cipriano; Fuster Sanchez, Jenifer Antonia; Verastegui De la Cruz, Jeison Erlu; jfuster13@gmail.com; jverastegui2407@gmail.com
10-jul-2018La prueba indiciaria en el delito de lavado de activosCcallohuanca Quito, Miguel Angel; Curi Eulogio, Mayra Luz
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